| |
Дата розміщення: 12.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2017 |
| Кворум зборів** |
58.78 |
| Опис |
1.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв Прийняте рiшення: затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв - бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм_я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. 2. Обрання лiчильної комiсiї Прийняте рiшення: Обрано лiчильну комiсiю у складi 3 осiб. Голова Лiчильної комiсiї - Деркач Валентина Олександрiвна, члени лiчильної комiсiї _ Крижанюк О.В., Панько С. В. 3. Звiт Генерального директора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Прийняте рiшення: Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк затверджено. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Прийняте рiшення: Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затверджено 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Прийняте рiшення: Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi затверджено 6. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства Прийняте рiшення: Затверджено результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Спрямувати прибуток, отриманий у 2016 роцi, на покриття збиткiв минулих рокiв 7. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство Прийняте рiшення: Змiнити тип Товариства з публiчного (ПАТ) на приватне (ПрАТ) та перейменувати Публiчне акцiонерне товариство _Юженергобуд_ у ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "ЮЖЕНЕРГОБУД". 8. Затвердження Статуту ПрАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД Прийняте рiшення: Затверджено Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖЕНЕРГОБУД". Уповноважено Литвиненка Дмитра Анатолiйовича на пiдписання вiд iменi Товариства нову редакцiю Статуту, та доручено здiйснити всi необхiднi дiї по проведенню державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ ""ЮЖЕНЕРГОБУД 9. Затвердження Положень "Про Загальнi збори" , "Про Правлiння ", "Про Наглядову раду", "Про Ревiзiйну комiсiю" ПрАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" Прийняте рiшення: Затверджено Положення "Про Загальнi збори", "Про виконавчий орган", "Про Наглядову раду", "Про Ревiзiйну комiсiю" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖЕНЕРГОБУД". 10. Припинення повноважень Директора, членiв Наглядової ради, членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Юженергобуд Прийняте рiшення: Припинено повноваження виконавчого органу, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Юженергобуд". 11. Обрання Генерального директора ПрАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" Прийняте рiшення: Генеральним директором ПрАТ "Юженергобуд" обрано Литвиненка Дмитра Анатолiйовича з повноваженнями згiдно Статуту. 12. Обрання членiв Наглядової рад ПрАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" Прийняте рiшення: До складу Наглядової ради обранi: Ясеницький I.М., Ясеницький М.А., Ясеницька А.Й.. Трудовi договори/контрактi з членами Наглядової ради не укладатимуться. 13. Обрання Ревiзiйної комiсiї Прийняте рiшення: До складу Ревiзiйної комiсiї обранi: Крижанюк О.В., Панько С.В., Запорожан Л.О. Всi рiшення прийнятя 100% голосiв, присутнiх на зборах голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: